الشركة غادي تطبق سياسة اعرف عميلك بشكل كامل. هادشي غادي يساعد فمكافحة تهديدات غسل الأموال والاحتيال بشكل عام. العملاء غادي يتم إخبارهم عند التسجيل وعلى الموقع الإلكتروني غير المعاملاتي بأن الشركة غادي تستخدم أدوات تحقق إلكترونية، وفي الحالات اللي ما قدروش فيها نحققو المعايير، غادي نطلبو من العميل وثائق تحقق الهوية والعنوان.

الشركة عندها لائحة ديال الوثائق اللي خاص العميل يوفرها لأغراض التحقق من الهوية، وهما: استخدام وثيقة تعريف رسمية صالحة تتضمن صورة حامل الوثيقة: رخصة القيادة؛ بطاقة الهوية؛ وثيقة السفر أو جواز السفر؛ أي وثيقة أخرى معينة من طرف وزارة المالية في كوراساو. وعند طلب الشركة، يمكن إجراء التحقق من العنوان السكني بناءً على الوثائق التالية: وثيقة تعريف رسمية صالحة؛ فاتورة خدمات حديثة؛ كشف حساب حديث أو رسالة مرجعية صادرة عن مؤسسة ائتمانية/مؤسسة مالية؛ مراسلات من جهة حكومية مركزية أو محلية أو وكالة حكومية؛ أي وثائق أخرى صادرة عن وكالة مستقلة.

عملية التحقق كتشمل أيضًا تأكيد إلزامي لرقم الهاتف ديال العميل. الشركة كتحتفظ بحق طلب وثائق إضافية إذا اعتبرت ذلك ضروريًا في بعض الحالات لإكمال فحوصات مكافحة غسل الأموال والمعايير الخاصة بالامتثال.

في بعض الحالات، يمكننا نطلب إثبات إضافي – إثبات مصدر الأموال (باش نتاكدو أن اللاعب كيعتمد على فلوسه الخاصة في المراهنة على الموقع ديالنا).

الوثائق المذكورة سابقًا قد يتم طلبها عند بلوغ اللاعب مبلغ معين في الإيداع/السحب أو إذا كان عندنا شكوك حول وجود نشاط احتيالي.

كذلك كنديرو متابعة لرهانات اللاعب باش نتأكدوا من وجود أي خروقات محتملة. فالحالة اللي ما كناش متأكدين من قانونية الرهان المربوح، كاتواصل الشركة مع المزود وكتحقق من هاد الرهانات معهم.

معايير التحقق لوثيقة الهوية: المعلومات اللي خاص تكون موجودة فوثيقة الهوية هي: الاسم، الصورة، تاريخ الميلاد، والجنسية. هاد البيانات خاصها تكون مطابقة تمامًا للبيانات فبروفايل اللاعب؛ الوثيقة تكون سارية الصلاحية.

كنتحققوا من الوثائق باش نتأكدوا من عدم وجود أي علامات تعديل، وإذا لزم الأمر نطلبوا سيلفي مع الهوية باش نتاكدو أن الوثيقة تابعة لنفس الشخص اللي سجل فالموقع.

إلا كانت عندنا شكوك قوية وما كناش متأكدين واش الوثيقة صالحة أو لا، كاتتواصل الشركة مع قسم مكافحة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

إلا تبيّن لنا وجود معاملات مشبوهة فحساب العميل، إيداعات نقدية من مصادر مشكوك فيها (مثلاً، منين التفاصيل ديال المرسل وحامل الحساب ما كيتطابقوش) و/أو أي إجراءات فيها علامات احتيال (بما فيها أي استرجاع أموال أو إلغاء المدفوعات)، كاتحتفظ الشركة بالحق في إجراء تحقيق داخلي، حظر أو غلق الحساب ديال العميل، إلغاء أي مدفوعات وتعليق العمليات على الحساب حتى نهاية التحقيق الرسمي.

عند اتخاذ القرار، الشركة كتستند على القوانين المعمول بها.

الشركة كتحتفظ بالحق في طلب معلومات إضافية عن العميل إذا كانت طريقة السحب مختلفة عن طريقة الإيداع. كذلك، كتحتفظ الشركة بالحق في حظر الحساب ديال العميل أثناء التحقيق إذا رفض العميل تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة.

خلال التحقيق، الشركة كتحتفظ بالحق في طلب نسخ إضافية من وثائق تأكيد الهوية ديال العميل ونسخ من بطاقات البنك اللي استعملها في تمويل الحساب، نسخ من مستندات الدفع ووثائق أخرى كتأكد الملكية القانونية والأصل الشرعي للأموال.

الشركة عندها الحق في طلب الوثائق الأصلية.

الشركة ملزمة بتطبيق مراقبة صارمة على العملاء اللي مصنفين كمنطقة عالية المخاطر.

رفض الشركة أو احتجازها للمعاملات اللي كتعتبرها مشبوهة (بما فيها حظر أو غلق حساب العميل) ما كيعتبرش سبب للمسؤولية المدنية للشركة في حالة عدم الوفاء بالالتزامات تجاه العميل.