شركة welovebet كتدير جميع الإجراءات اللازمة لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي (سياسة AML). وبالتالي، الشركة عندها موقف قوي باش تمنع جميع أنواع الأنشطة غير القانونية. باش تقوم بهذه الالتزامات، الشركة ملزمة بإبلاغ السلطات المختصة إذا كان هناك سبب للاشتباه في أن الأموال اللي تم إيداعها من طرف المستخدم في حسابه مرتبطة بنشاط غير قانوني أو تمويل الإرهاب. الشركة أيضًا ملزمة بحظر هذه الأموال واتخاذ التدابير المنصوص عليها في سياسة مكافحة غسل الأموال.

غسل الأموال يعني:

• إخفاء أو الاحتفاظ بالخصوصية بخصوص المعلومات المتعلقة بالمصدر الحقيقي، الموقع، التصرف، الحركة، الملكية أو حقوق الملكية الأخرى المرتبطة بالممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة لنشاط غير قانوني.
• تحويل، تحريك، الحصول، امتلاك أو استخدام الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة لنشاط إجرامي بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات أو مساعدة الأشخاص المتورطين في الجريمة لتجنب العواقب القانونية لأفعالهم.
• الوضعية التي تم فيها الحصول على الممتلكات نتيجة لنشاط إجرامي ارتُكب في دولة أخرى.

باش نمنعو دخول الأموال الناتجة عن النشاط الإجرامي في الاقتصاد الوطني، العديد من البلدان كتحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الشركة كطبق قوانين داخلية وتنظيمات خاصة وتدابير خاصة للمساعدة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.

عند فتحك لحساب، كتوافق على القيام بالالتزامات التالية:

• كاتوافق على الالتزام بجميع القوانين والتنظيمات المعمول بها لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها سياسة AML.
• كاتؤكد أنك ما عندكش معلومات أو شكوك حول الأموال اللي استخدمتيها للإيداع في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وأنها ما جاتش من مصدر غير قانوني أو مرتبطة بتقنين الدخل الناتج عن نشاط غير قانوني، أو أي نشاط غير قانوني محظور حسب القانون المعمول به أو تعليمات أي منظمات دولية.
• كاتوافق على تقديم أي معلومات نعتقد أنه لازم نطلبها وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في مكافحة تقنين الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
• الشركة كتحفظ جواز السفر أو بطاقة الهوية ديالك، وكتسجل أي تغييرات تتم على الحساب ديالك.

الشركة كترصد أي نشاط مشكوك فيه على حساب المستخدم، وكدير المراقبة على العمليات اللي كتتم في ظل ظروف خاصة.

الشركة عندها الحق في حظر الحساب ديالك في أي وقت، إذا كانت عندها أسباب للاشتباه في أن العملية ديالك مرتبطة بغسل الأموال أو الأنشطة الإجرامية. وطبقًا للقانون الدولي، الشركة ما ملزمة باش تخبر المستخدم عن النشاط المشكوك فيه أو إعلامه بأننا مررنا التفاصيل للسلطات المختصة.

وفقًا للإجراءات الداخلية لمكافحة غسل الأموال، الشركة كتقوم بإجراءات التحقق من الهوية الشخصية للمستخدمين بشكل أولي ومتابع وفقًا لمستوى المخاطر المرتبطة بكل مستخدم.

الشركة غادي تطلب منك تقديم أقل قدر من المعلومات لتأكيد الهوية ديالك.

الشركة كتسجل وكتحتفظ بكل البيانات والهوية، وكذلك الأساليب المستخدمة في التحقق ونتائج إجراءات التحقق.

الشركة غادي تتحقق من البيانات الشخصية ديالك باش تتأكد إذا كنت ف اللائحة ديال الأشخاص المشتبه فيهم بالإرهاب، اللي كاتصيغها السلطات الوطنية أو المستقلة. الحد الأدنى من البيانات التي يتم جمعها تشمل: الاسم الكامل ديالك؛ تاريخ الميلاد (للأفراد)؛ العنوان السكني أو العنوان المسجل ديالك؛ مصادر الأموال اللي ناوي تودعها في الحساب.

لتوثيق وتأكيد صحة البيانات المذكورة، الشركة قد تطلب الوثائق التالية:

• جواز السفر أو بطاقة الهوية أو أي وثيقة معادلة تحقق المعايير التالية: تحتوي على الاسم، تاريخ الميلاد وصورة حامل الوثيقة؛
• صادرة عن السلطات العامة الوطنية، إيصال حديث دفع فواتير الخدمات (ما دازش عليه 3 أشهر) أو أي وثائق أخرى تؤكد العنوان ديالك.

الشركة قد تطلب منك أيضًا معلومات إضافية، مؤكدة بالوثائق المناسبة. في بعض الحالات، قد تحتاج الشركة إلى نسخ موثقة من الوثائق المقدمة من المستخدم.